商城
订阅
数据
私房课
会议
Promotion
运动家
企业用户
应用下载
帮助
网上有害信息举报专区
首页
经济
金融
公司
政经
世界
观点
mini
博客
周刊
图片
视频
数据
English
更多
科技
地产
汽车
消费
能源
健康
环科
民生
ESG
数字说
比较
中国改革
专题
数据
财新一线
私房课
会议
Promotion
运动家
企业用户
应用下载
帮助
图片
>
滚动新闻
>
正文
东莞地下钱庄被捣毁 缴获340斤大钞
2016年05月16日 19:52
0
财新网APP
财新网
视线|被流量选中的甘肃天水 除了麻辣烫还有什么?
莫斯科恐袭4名直接参与者被正式批捕 或面临终身监禁但无法判处死刑(更新)
恐怖分子袭击莫斯科近郊一音乐厅 已致逾139人遇难
世界杯预选赛国足平新加坡队 队长张琳芃宣布将结束国家队生涯
人物视读|上任仅一年即去职 53岁越南国家主席武文赏图鉴
一日图闻|韩40所医学院教授请辞声援离岗医生、莫斯科恐袭遇难者升至139人且又收爆炸威胁
人肉炸弹致5名中国公民遇难 巴基斯坦一周内连发三起恐袭
视线|美国巴尔的摩一大桥遭货船碰撞坍塌损毁 有人车落水
一日图闻|亲巴勒斯坦抗议者“占领”大都会博物馆、苹果CEO库克出席中国发展高层论坛
视线|中缅边境最大翡翠批发市场免租仍乏人问津 曾一铺难求今生意冷清
视线|被流量选中的甘肃天水 除了麻辣烫还有什么?
莫斯科恐袭4名直接参与者被正式批捕 或面临终身监禁但无法判处死刑(更新)
恐怖分子袭击莫斯科近郊一音乐厅 已致逾139人遇难
世界杯预选赛国足平新加坡队 队长张琳芃宣布将结束国家队生涯
人物视读|上任仅一年即去职 53岁越南国家主席武文赏图鉴
一日图闻|韩40所医学院教授请辞声援离岗医生、莫斯科恐袭遇难者升至139人且又收爆炸威胁
人肉炸弹致5名中国公民遇难 巴基斯坦一周内连发三起恐袭
视线|美国巴尔的摩一大桥遭货船碰撞坍塌损毁 有人车落水
一日图闻|亲巴勒斯坦抗议者“占领”大都会博物馆、苹果CEO库克出席中国发展高层论坛
视线|中缅边境最大翡翠批发市场免租仍乏人问津 曾一铺难求今生意冷清
已经是最后一组
5月15日,广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案。东莞出动130多名警力,在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动,抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名,现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元;冻结涉案资金折合人民币4278万元,查扣账本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份,U盾、电脑、手机、车辆等作案工具一大批,该案涉案金额超过200亿元人民币,是东莞市历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。现场扣押的1500多万元,粗略计算,重量相当于340斤的人民币百元钞票。 图自腾讯新闻
1
/6
李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点,以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与企业、“同行”等非法买卖外汇,涉案金额超过200亿元人民币。该团伙主要的犯罪手法是:联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户,或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票,再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。 图自腾讯新闻
2
/6
港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业,人民币来源主要是深圳地下钱庄及客户。以现金交易为主,通常由双方约定时间地点在外碰头。根据客户需要,也可以通过银行转账、携带支票出境至香港入账等方式进行。犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利,利润约为交易额千分之一至千分之三不等,每日均有浮动。 图自腾讯新闻
3
/6
案件二:东莞出动40多名警力,在寮步、大朗镇开展统一收网破案行动。抓获犯罪嫌疑人韩某权(男,36岁)、梁某玲(女,35岁)、韩某玲(女,29岁)、钟某春(男,42岁,均为寮步镇人)和叶某平(男,36岁)、叶某如(女,34岁,均为大朗镇人)等6名犯罪嫌疑人,现场缴获并扣押现金人民币1.16万元、港币9.1万元,账本19本、存折7本、银行卡17张、U盾13个、银行存单、电脑、U(硬)盘、车辆以及其他涉案物品一批,冻结涉案银行账户210个,共计2709万元人民币。 图自腾讯新闻
4
/6
上述犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄,他们长期在寮步、大朗镇活动,以自家住宅作掩护,利用以亲友名义在境内外银行开设的大批银行账户。 图自腾讯新闻
5
/6
犯罪嫌疑人通过银行网银转账或提现方式交易,长期进行非法买卖外汇等违法犯罪活动,累计涉案金额高达87亿元人民币,造成了国家外汇巨额流失。 图自腾讯新闻
6
/6
责任编辑:万家 | 版面编辑:张立君
图片推荐
视线|被流量选中的甘肃天水 除了麻辣烫还有什么?
莫斯科恐袭4名直接参与者被正式批捕 或面临终身监禁但无法判处死刑(更新)
恐怖分子袭击莫斯科近郊一音乐厅 已致逾139人遇难
世界杯预选赛国足平新加坡队 队长张琳芃宣布将结束国家队生涯
人物视读|上任仅一年即去职 53岁越南国家主席武文赏图鉴
一日图闻|韩40所医学院教授请辞声援离岗医生、莫斯科恐袭遇难者升至139人且又收爆炸威胁
人肉炸弹致5名中国公民遇难 巴基斯坦一周内连发三起恐袭
视线|美国巴尔的摩一大桥遭货船碰撞坍塌损毁 有人车落水
最新文章
15:21
黄金价格连创新高 多家银行提高积存金产...
15:00
今日收盘:A股3月飘红收官 沪指上涨1%
14:15
恒大汽车2023年负债水平同比降六成 ...
14:00
新声计划|叠贵:在大地上种下苗族的歌
13:53
浙商银行总资产突破3万亿元 2023年...
13:33
百度集团沈抖:模型不是越大越好
12:55
人事观察|北京新任命两副市长 马骏、穆...
12:20
IMF原副总裁朱民:绿色产业政策不应限...
12:16
出狱未满两周便当选新总统 44岁的法耶...
12:05
境外债务重组走到关键时刻 碧桂园延迟刊...
财新网所刊载内容之知识产权为财新传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP证090880号
京ICP备10026701号-8
|
京公网安备 11010502034662号
|
广播电视节目制作经营许可证:京第01015号
|
出版物经营许可证:第直100013号
Copyright 财新网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报电话(涉网络暴力有害信息举报、未成年人举报、谣言信息):010-85905050 13195200605 举报邮箱:laixin@caixin.com
关于我们
|
加入我们
|
啄木鸟公益基金会
|
意见与反馈
|
提供新闻线索
|
联系我们
|
友情链接